-
О компании
-
Online программа MyTramis
-
Услуги компании
-
Схемы доставки грузов
-
Работа в компании
-
Тарифы терминалов
-
Контакты
по телефону:
8 800 551 02 09
пресс-центр
Центробанк борется со схемами вывода денежных средств за рубеж
Создание таможенного союза и зон свободной торговли между странами ЕАЭС привели к учащению появления преступных схем по выводу денежных средств на зарубежные счета посредством фиктивного импорта. Под видом импорта товара из стран ЕАЭС клиенты банков выводят деньги за рубеж. Такие недобросовестные организации представляют в банки несуществующие декларации на товар, соответственно, никакого товара на территорию РФ не поступает, а деньги уходят.
Ранее, под особым вниманием Центробанка были поставки продукции из Казахстана и Белоруссии, теперь под «особый контроль» попали Киргизия и Армения. Фиктивный импорт из последних стран отследить несколько сложнее. Ни Армения, ни Киргизия не ведут информационные базы, учитывающие выдаваемые товарно-транспортные накладные, как это делают Россия, Белоруссия и Казахстан. А значит и процесс проверки достоверности импорта усложняется.
Основные рекомендации, которые Центробанк дал всем банкам России – это тщательнее проверять клиентов и в случае выявления каких-либо нарушений, просто прерывать сотрудничество и отказывать в осуществлении операций.
